公告日期：2023-09-11

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9：00---12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832989 鑫博技术 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘鹤群为公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名刘鹤群为公司第四届董事会董事成员，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（二）审议《关于提名高宝坤为公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名高宝坤为公司第四届董事会董事成员，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（三）审议《关于提名羊建为公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名羊建为公司第四届董事会董事成员，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对
象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（四）审议《关于提名孙波为公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名孙波为公司第四届董事会董事成员，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（五）审议《关于提名石瑞军为公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，……
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