公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-015

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘鹤群先生

6.会议列席人员：董事会秘书康帅、监事周宇江、监事徐立波、监事郑绍华
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司
2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-015

（www.neeq.com.cn)披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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