公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-023

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘鹤群先生

6.会议列席人员：董事会秘书康帅、监事会主席周宇江。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟再向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请人民币 3500 万元
（人民币叁仟伍佰万元整）的低风险授信额度。详见公司于 2022 年 9 月 5 日在

公告编号：2022-023

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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