公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-001

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：张鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省中能控制工程股份有限公司购买资产的议案》
1.议案内容：

为更好的满足公司生产经营的需要，提升产能，实现公司的发展规划，公司

公告编号：2023-001

拟购买位于哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区烟台路 6 号的房产，拟自用作为生产用房使用，房屋共有宗地面积 13163.5 平方米/房屋建筑面积为 7586.16 平方米（最终以不动产权证登记面积为准）,房款总价不超过 15,000,000.00 元（最终以双方签署的房屋买卖合同为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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