公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-006

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-006

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张鹏、吕松海、刘洪涛、赵东列、张久立、刘铁汉、季立伟（均为继任董事）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙海明、陈佐发（均为继任监事）为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-006

三、备查文件目录
《黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
黑龙江省中能控制工程股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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