公告日期：2021-05-20

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公室二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘洪涛、赵东列因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈佐发因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《2020 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2021 年

工作计划，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2021 年

工作计划，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2021 年度关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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