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发表于 2023-06-09 16:26:09 股吧网页版
东软股份:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-09


公告编号:2023-033

证券代码:832968 证券简称:东软股份 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点:文三路 90 号 1 号楼 206 会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由方晓龙董事长主持

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》
1.议案内容:

2020 年 4 月 30 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)联合发布《关于推进基础设

公告编号:2023-033

施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。2020 年 8 月 6 日,
中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》。2021 年 6月 29 日,国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金
(REITs)试点工作的通知》。2023 年 3 月 24 日,国家发改委发布《关于规范高
效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》。
为积极响应国家政策号召,有效盘活存量资产,支持园区业务持续发展,公司拟以持有的浙江省杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园内的科技大厦、科技广场、创新大厦作为底层资产(底层资产以最终监管批复为准),开展公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“基础设施公募 REITs”)的招标申报发行工作。

公司将启动招标工作,联合相关专业机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,向相关监管机构提交申报,推进基础设施公募REITs 注册及发行上市工作。最终基础设施公募 REITs 设立方案将依据相关监管机构的审批确定。

因基础设施公募 REITs 项目的相关申报工作仍存在较多不确定的因素,公司将及时关注政策动向,积极与相关监管机构保持密切沟通,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行相关决策程序和信息披露义务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。
杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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