公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-041

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董跃勇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任胡敬会女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 9 月 30 日收到公司财务负责人刘凤娇女士提交的
书面辞职报告，刘凤娇女士因个人原因辞去公司财务负责人职位。根据《公司法》

公告编号：2024-041

和《公司章程》的有关规定，现聘任胡敬会女士为公司财务负责人。任职期限至
公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号： 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。