公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-035

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董跃勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露

公告编号：2024-035

相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《河北海鹰环境安全科技股份
有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容请详见公司 2024 年 8 月 27 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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