公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-028

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周国玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《河北海鹰环境安全科

公告编号：2023-028

技股份有限公司 2023 年半年度报告》，详情请见公司于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》。公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；
（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项 规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

基于公司发展和股东利益考虑，公司董事会拟定了 2023 年半年度利润分
配预案：拟以 2023 年 6 月 30 日总股本 42,420,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计共派发现金股利 2,545,200 元。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河北海鹰环境安全科技股 份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-028

（一）经与会监事签字的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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