公告日期：2023-07-03

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：海通证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董跃勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北海鹰环境 安全科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 6 月 30 日收到公司董事会秘书张文惠女士提交的
书面辞职报告，张文惠女士因个人原因辞去公司董事会秘书职位。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，现聘任马旭影女士为公司董事会秘书。任职 期限至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

河北海鹰环境安全科技股份有限公司于 2023年 4 月 25 日召开第三届董事
会第九次会议（公告编号 2023-006），2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度
股东大会（公告编号：2023-013），审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的 2022 年年度权益分派
预案公告（公告编号：2023-009）。近期因公司受外部环境影响，公司部分合同 账款回收不及预期，为保证公司流动资金的充足性，故拟取消实施 2022 年年 度权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与海通证券股份公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与海通证券股份公司充分沟通及 友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意
见。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司审核通过后，海通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再 履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与财达证券股份有限公司充分沟 通及友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。合同生效之日 起，由财达证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导 职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与原主办券商海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与海通证券股份有

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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