公告日期：2023-05-22

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,905,359 股，占公司有表决权股份总数的 96.3492%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，现公司已按要求编制公司 2022 年年度报告及其
摘 要 ， 提 请 各 位 董 事 审 议 。 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现就 2022 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

在 2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2022
年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理，公司董事会根据 2022
年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支制订了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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