公告日期：2023-02-23

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 10:00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832956 光阳游乐 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦按拆入不超过人民币 500万元的资金，拆借期限为一年，借款年利率为借款实际到账之日全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率（LPR）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘松钦、刘松华、刘松柏、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）、中山市旭阳股权
投资企业（有限合伙）。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2023 年度的日常性关联交易情况如下：

事项 关联方 关联交易类型 预计金额

一 中山市常阳游乐科技发展总部 关联销售 800 万元

二 中山市常阳游乐科技发展总部 租赁 32400 元

三 中山市浓阳艺术发展有限公司 租赁 6000 元

四 中山市向阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000 元

五 中山市旭阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000 元

议案涉及关联股东回避表决，事项一、二、四、五应回避表决的关联股东名称为：刘松钦、刘松华、刘松柏、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）、中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）；事项三应回避表决的关联股东名称为：刘松钦、刘松华、刘松柏、黄剑豪、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）、中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）。
（三）审议《关于变更会计师事务所》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一和二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人或负责……
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