公告日期：2022-04-25

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 04 月 25 日

2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日，以书面方

式通知送达至全体监事。

5. 会议主持人：监事会主席叶煜华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现公司已按要求编制公司 2021 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2021

年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，公司董事会根据 2021

年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2022 年的经营计划为基础，对 2022 年度财务收支制订了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第5-00173 号《中山市光阳游乐科技股份有限公司审计报告》，对公司2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

提请对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山市光阳游乐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）……
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