公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-030

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,254,359 股，占公司有表决权股份总数的 97.5125%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-030

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司未分配利润余额为-18,440,095.36 元，未弥补亏损18,440,095.36 元，已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析，造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致，且2020 年度由于受新冠疫情影响，延迟复工及持续疫情防控等因素，全国游戏游艺行业处于停滞状态，回暖受限，致使公司严重亏损，公司经营状况未能有效得到好转

2.议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-030

三、 备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

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