公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-029

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-029

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832956 光阳游乐 2021 年 6月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司未分配利润余额为-18,440,095.36 元，未弥补亏损18,440,095.36 元，已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析，造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致，且2020 年度由于受新冠疫情影响，延迟复工及持续疫情防控等因素，

公告编号：2021-029

全国游戏游艺行业处于停滞状态，回暖受限，致使公司严重亏损，公司经营状况未能有效得到好转。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人或负责人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④企业股东委托非法定代表人或负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业单位印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 6 月 30 日上午:9:00-12:00 ;下

午:1:00-3:00。
（三） 登记地点：

广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游

公告编号：2021-029

乐科技股份有限公司三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、公司地址: 中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦三楼

2、邮政编码:528400

3、电话: 0760-88706688

4、传真: 0760-89766668

5、联系人:马敏
（二） 会议费用：

本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
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