公告日期：2021-05-13

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,254,359 股，占公司有表决权股份总数的 97.5125%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，现公司已按要求编制公司 2020 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及
公司的章程、信息披露管理制度的规定，就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2020
年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司董事会根据 2020
年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对 2021 年度财务收支制订了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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