公告日期：2021-04-20

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 04 月 20 日

2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司二楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日，以书面方

式通知送达至全体监事。

5. 会议主持人：监事会主席叶煜华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现公司已按要求编制公司 2020 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2020

年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司董事会根据 2020

年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对 2021 年度财务收支制订了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

一、本次会计政策变更情况概述。

（一）变更原因及日期

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准

则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业

会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，

公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关

会计政策进行相应变更。

（二）变更前后的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准……
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