公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-007

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事、 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名刘松钦先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
16,151,157 股，占公司股本的 53.8361%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄佩斯女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,627,437 股，占公司股本的 12.0912%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘松华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,455,531 股，占公司股本的 8.1849%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-007

提名刘松柏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,318,029 股，占公司股本的 7.7266%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄剑豪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,415,377 股，占公司股本的 4.7178%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴卫东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
994,901 股，占公司股本的 3.3163%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟大先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
691,895 股，占公司股本的 2.3063%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

本次会议由董事长刘松钦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）股东代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九
次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名夏瑞先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,001股，占公司股本的 0.0867%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-007

提名王艳香女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
6,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席吴顺洪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名吴顺洪先生为职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 1
月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,001 股，占公司股本的 0.0667%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 4 人。

会议由吴顺洪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行

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