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公告日期：2024-02-27
证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾山
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举产生益盟股份有限公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容
拟选举曾山先生担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任益盟股份有限公司总经理及副总经理的议案》
1.议案内容
拟聘任曾山先生担任本公司总经理，拟聘任俞湧、于学强、马轶群担任本公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任益盟股份有限公司财务总监的议案》
1.议案内容
拟聘任佘双双女士担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任益盟股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容
拟聘任于学强先生担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任益盟股份有限公司合规总监的议案》
1.议案内容
提议聘任阮锷担任益盟股份有限公司合规总监，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任益盟股份有限公司首席信息技术官的议案》
1.议案内容
提议聘任束建平担任益盟股份有限公司首席信息技术官，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举益盟股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
1.……
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