公告日期：2024-02-01

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：益盟股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾山

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 方，持有表决权的股份总数 307,943,568
股，占公司有表决权股份总数的 69.513221%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 方，持有表决权的股份总数168 股，占公司有表决权股份总数的 0.000038%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营、有效 控制风险的前提下，公司拟使用以不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、风险等级在 R3/中等风险（含）及以下、银行及其他金融机构发 行的固定收益型或浮动收益型理财产品。

内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于利用闲置资金购买 银行理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果

普通股同意股数 307,943,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.议案内容

1.00《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有 限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董 事会提名委员会进行资格审核，提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、阮锷、湛炜标为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大
会审议通过后生效。

上述议案内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2.00《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名孙益功、刘锋、龚茵为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三
年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过后生效。

上述议案内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

3.00《关于益盟股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，提名李晓东、赵华为第五届监事会股东代表监事候
选人，任期三年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过后生效。

上述议案内容详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转……
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