公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-028

证券代码：832947 证券简称：意畅科技 主办券商：国新证券
北京意畅科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长侯东民

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度》议案
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请贷款额度，贷款额度不超过 300 万元（包含本数），贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6.00%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。

本次贷款无抵押、担保情况。

公告编号：2022-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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