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公告日期：2019-01-29
公告编号：2019-004
证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐宇辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
公告编号：2019-004
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数13,347,953股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年度与关联方发生的关联交易情况如下：
关联方借款：公司作为债务方，向朱新琴借款不超过1000万元。
详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
2.议案表决结果：
同意股数5,874,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司的《关联交易制度》规定，公司股东朱新琴回避表决，非关联股东8人一致同意。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-004
《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
董事会
2019年1月29日
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