公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-003
证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日10:00。

预计会期0.5天
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-003
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省常州市龙城大道2188号新闸工业园
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

以上议案内容见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托公告编号：2018-028代理人出

公告编号：2019-003
席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年1月22日9时00分至17时00分
（三） 登记地点：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：姚爽

联系地址：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼
邮政编码：213012

联系电话：0519-68688168

传真：0519-68688169
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交
五、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-003
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日

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