公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-001

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日

5.会议主持人：董事长徐宇辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人，缺席本次董事会会议的董事0人

公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年度与关联方发生的关联交易如下：

公司控股股东、实际控制人兼公司董事朱新琴，无偿为公司提供不超过1000万元的财务资助。

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事朱新琴为公司控股股东、实际控制人，是本次预计关联交易的交易对手方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大

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会通知公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日

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