公告日期：2018-04-12

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月8日9:00

结束时间： 2018年5月8日11:00

（五）会议召开方式：现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的江苏东晟律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2017年度利润分派的议案》；

5、审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；

6、审议《公司2017年度财务决算报告》；

7、审议《公司2018年度财务预算报告》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2018年5月7日8时00分至17时00分

（三）登记地点

常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：姚爽

联系地址：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼

邮政编码：213012

联系电话：0519-68688168

传真：0519-68688169

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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