
公告日期:2023-11-22
公告编号:2023-015
证券代码:832928 证券简称:曼氏生物 主办券商:东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2023 年
11 月 21 日审议并通过以及公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并
通过:
选举曹金龙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份14,410,000 股,占公司股本的 72.05%,不是失信联合惩戒对象。
选举张海燕先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 800,000股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
选举耿亚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000股,占公司股本的 1.25%,不是失信联合惩戒对象。
选举韩雪山先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000股,占公司股本的 0.25%,不是失信联合惩戒对象。
选举陆凡先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股,占公司股本的 0.25%,不是失信联合惩戒对象。
选举盛美琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
公告编号:2023-015
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
选举王晓霞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举王英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
选举邓紫新女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
公告编号:2023-015
江苏曼氏生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
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