公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-017

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席王英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届股东监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满，依据《公司法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行， 公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成 员将继续履行职责。经股东提名并经监事会逐一审议表决，决定提名王英、邓

公告编号：2023-017

紫新为新一届监事会监事，以上监事均为连任监事，同职工代表选举的职工代 表监事组成第四届监事会。第四届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不属于 失信联合惩戒对象。

2. 以上提名人选逐一表决，表决结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日

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