公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-016

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长曹金龙先生

6.会议列席人员：全体监事人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满，依据《公司

公告编号：2023-016

法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运 行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全 体成员将继续履行职责。经股东提名并经董事会逐一审议表决，决定提名曹金 龙、张海燕、耿亚、韩雪山、陆凡、盛美琴、王晓霞为第四届董事会董事；以 上董事均为连任董事。第四届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不属于 失信联合惩戒对象。

2.以上提名人选逐一表决，表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-016

江苏曼氏生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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