公告日期：2023-04-28

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-11:00。

若由于特殊原因无法现场召开，可通过视频电话的方式进行投票。会议召

开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832928 曼氏生物 2023 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏湛博律师事务所周群等律师。
（七）会议地点

江苏昆山市千灯镇致威支路 28 号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》

2022 年董事会工作报告

（二）审议《2022 年监事会工作报告》

2022 年监事会工作报告

（三）审议《2022 年财务决算报告》

2022 年财务决算报告

（四）审议《2023 年财务预算报告》

2023 年财务预算报告

（五）审议《2022 年利润分配的议案》

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2022 年度公司不进行利润分配，
未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《2022 年年报及摘要》

详请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2022 年
年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作的过程中，
专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构（八）审议《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2023 年度公司拟向银行申请
不超过 3000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授 权公司董事长根据公司的资金进度要求在 3000 万元额度范围内选择贷款银 行，签署相关文件，组织办理借款事宜。详见公司于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台发布的《预计公司 2023 年向银行申请贷款额度的公告》（公告 编号：2023-010）
（九）审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关 于 2022 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》公告。

（十）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会对 董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》。（十一）审议《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，曼氏生物经审计的合并财务报表未分配利
润累计金额为-28,432,195.39 元，公……
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