公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-016

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹金龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-016

本议案本不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏曼氏生物科技股份有限第三届董事会第四次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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