公告日期：2020-07-23

公告编号：2020-034

证券代码：832923 证券简称：视观察 主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 9 日以电子方
式发出
5.会议主持人：崔洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-034

董事秦文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售公司资产》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东视观察信息科技股份有限公司出售资产的公告》 （公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董监高任免》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东视观察信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-033）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-034

三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》；
山东视观察信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 23 日

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