公告日期：2020-07-13

公告编号：2020-028

证券代码：832923 证券简称：视观察 主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以电子方式

发出

5.会议主持人：董事长崔洪涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-028

董事秦文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于:

公告编号：2020-028

(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件; (2)批准、签署与终止挂牌相关的文件; (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

公告编号：2020-028

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

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