公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-029

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 10 日审议并通过：

选举刘盛东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,202,912 股，占公司股本的 48.9175%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 10 日审议并通过：

聘任刘惠洲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘乐荀先生为公司分管（非煤市场部）的副总经理，任职期限三年，自 2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,049,754股，占公司股本的7.3844%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐润秋先生为公司分管（山西市场部）的副总经理，任职期限三年，自 2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,865,754股，占公司股本的6.9389%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪圣军先生为公司分管（科技管理部）的副总经理，任职期限三年，自 2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,332,860股，占公司股本的5.6486%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-029

聘任李民先生为公司分管（综合管理部）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任陶龙香女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2023 年
10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 10 日审议并通过：

选举曹煜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 573,424 股，占公司股本的 1.3884%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次聘任选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

公告编号：2023-029

董事会
2023 年 10 月 11 日

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