公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-002

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略需要及山西业务发展需求，公司拟设立安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司山西子公司,注册资本为伍佰万元;具体名称及其他相关内容以工商核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2023 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
设立安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司山西子公司的议案》，会议应出席董
事 6 人，出席和授权出席董事 6 人；议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权
0 票。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2023-002

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：惠洲院（山西）智能矿山有限公司（具体名称以工商核准为准）

注册地址：山西省长治市上党区光明路 100 号

注册资本：伍佰万元

经营范围：水文地质、工程地质、环境地质调査；地球物理勘查；地质钻探；地质灾害评估、勘査、设计与施工；岩土工程勘察；工程无损检测与评价；工程测量与服务；资源勘査技术与服务；矿山建设与采掘技术咨询；环境评价与防治；矿山生态修复；地球物理勘探设备、矿用设备、矿山安全产品的研发、生产与销售；计算机软件的研发、生产、销售与技术服务；网络系统集成、销售与技术服务；矿产品销售（具体范围以工商核准为准）
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金方式，注册资本为伍佰万元。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是设立全资子公司，未签署相关投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2023-002

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资设立子公司的目的在于更好的开展公司业务，符合公司总体业务布局，对公司未来发展产生积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立子公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。将建立、健全公司治理结构，完善内控管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

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