公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-019

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘盛东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上进行增加，具体增

公告编号：2022-019

加内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订章程的公告》（2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，拟对公司章程部分内容进行修改，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订章程的公告》（2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2022 年 8 月 8 日召开 2022
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

三、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日

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