公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-016

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘盛东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事查朝晖因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘盛东因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向徽商银行自贸区合肥片区支行申请抵押贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-016

根据公司经营发展需要，公司拟向徽商银行自贸区合肥片区支行申请流动资金贷款，贷款最高额度为 500 万元，贷款期限为 12 个月，公司以公司厂房作为抵押，具体以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘盛东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向合肥科技农村商业银行包河支行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向合肥科技农村商业银行包河支行申请流动贷款，贷款最高额度为 310 万元，贷款期限为 12 月，公司以公司厂房作为抵押，具体以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘盛东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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