公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券
大庆正方软件科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长田青女士

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年度公司与关联方

公告编号：2024-001

日常关联交易进行预计。暂未签署相关协议，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体如下：

单位：元

关联方名称 关联方关系 关联交 关联交易内容 预计 2024 年
易类型 发生金额

大庆卡萨罗马酒 同一控股股东、实际 关联方 采购食品、红酒及 500,000.00
业有限公司 控制人控制的企业 采购 餐饮服务

大庆市勤道文化 公司法人股东 关联方 采购培训、咨询及 800,000.00
传播有限公司 采购 技术服务

田青 控股股东、实际控制 关联方 借款给公司及控股 20,000,000.00
人、董事长、总经理 借款 子公司

控股股东、实际控制 关联方 为公司及控股子公

田青 人、董事长、总经理 担保 司银行贷款提供保 15,000,000.00
证担保及质押担保

控股股东、实际控制 关联方 从关联方田青租赁

田青 人、董事长、总经理 租赁 办公和员工住宿房 500,000.00
屋

田青 控股股东、实际控制 关联方 从关联方田青租赁 120,000.00
人、董事长、总经理 租赁 车辆使用

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事田青、温小伟需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公……
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