公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-003

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券
大庆正方软件科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长田青女士

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年度公司与关联方日常关
联交易进行预计。暂未签署相关协议，在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司 经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体如下：

单位：元

关联方名称 关联方关系 关 联 交 关联交易内容 预计 2023 年
易类型 发生金额

大庆卡萨罗马 同一控股股东、实 关 联 方 采购食品、红酒及 500,000.00
酒业有限公司 际控制人控制的企 采购 餐饮服务

业

大庆市勤道文 同一控股股东、实 关 联 方 采购培训、咨询及 800,000.00
化传播有限公 际控制人控制的企 采购 技术服务

司 业；公司法人股东

田青 控股股东、实际控 关 联 方 借款给公司及控股 10,000,000.00
制人、董事长、总经 借款 子公司

理

田青 控股股东、实际控 关 联 方 为公司及控股子公 10,000,000.00
制人、董事长、总经 担保 司银行贷款提供保

理 证担保及质押担保

田青 控股股东、实际控 关 联 方 从关联方田青租赁 500,000.00
制人、董事长、总经 租赁 办公和员工住宿房

理 屋

田青 控股股东、实际控 关 联 方 从关联方田青租赁 120,000.00
制人、董事长、总经 租赁 车辆使用

理

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-003

本议案涉及关联交易事项，关联董事田青……
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