公告日期：2024-04-18

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批注或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832905 信源小贷 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所罗元清、杨丹律师。
（七）会议地点

海口市金贸西路 3-8 号汇泰大厦 3 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

由董事长吕向平先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023
年度董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2024年度工作进行展望。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工作
报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于2024年4月18日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http: //www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011、2024-012）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，
董事会对该报告进行了审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础并分析 2024 年经营形势，对 2024
年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。利润分配具体方案详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 （ http:
//www.neeq.com.cn）上刊登的公司《 2023 年年度权益分派预案公告》（2024-015）。
（七）审议《关于公司使用闲置资金投资银行理财产品的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http: //www.neeq.com.cn）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司委托理财的公告》（2024-017）。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《海南信源小额贷款股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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