公告日期：2023-06-06

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：海口市金贸西路 3-8 号汇泰大厦 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕向平

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年度权益分派中以资本公积转增股本，公司注册资本因此发生变化。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容如下：

修订前：

原第五条 公司注册资本为人民币 16,250.00 万元。

修订后：

第五条 公司注册资本为人民币 19,142.50 万元。

修订前：

原第十九条公司股份总数为 16,250.00 万股，均为人民币普通股，挂牌时公司现有股东及股权结构如下：

序号股东姓名名称股份性质持股数（万股）股份比例（%）

序号 股东姓名/名称 股份性质 持股数（万股） 股份比例（%）

1 海南信联盛融资担保有限公司 法人股 2500.00 15.38

2 海南华宝投资有限公司 法人股 1700.00 10.46

3 海口源驹实业有限公司 法人股 2200.00 13.54

4 海南昌大昌房地产开发有限公司 法人股 1750.00 10.77

5 海口源盛兴实业有限公司 法人股 300.00 1.84

6 海南红橡实业有限公司 法人股 400.00 2.46

7 徐骏 自然人 650.00 4.00

8 黄文光 自然人 200.00 1.23

9 林翠妹 自然人 200.00 1.23

10 陈雪花 自然人 100.00 0.62

11 王 顼 自然人 600.00 3.69

12 黄召华 自然人 150.00 0.92

13 吕向平 自然人 150.00 0.92

14 刘 煜 自然人 100.00 0.62

15 蔡海妹 自然人 70.00 0.43

16 陈小红 自然人 60.00 0.37

17 王 峨 ……
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