公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-075

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建修
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》以及有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,034,955 股，占公司有表决权股份总数的 49.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事曾良、谢会生、李长照、张小武因工
作原因缺席；

公告编号：2024-075

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王林芳、高攀因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司减资注销股份暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分
公司办理完毕 9,999,960 股回购股份的注销手续，公司股份总数由 110,271,200 股
减少至 100,271,240 股，注册资本相应由 110,271,200 元减少至 100,271,240 元。
因此，公司拟同步修订《公司章程》。具体详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,034,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
三、备查文件目录

（一）2024 年第四次临时股东大会决议。

道有道科技集团股份公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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