公告日期：2024-08-20

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周建修

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周建修先生担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举周建修先生为公司第四届董事会董事长，任期为 3 年，自 2024 年 8 月
16 日至 2027 年 8 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 》
1.议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程、公司各专门委员会议事规则的有关规定，鉴于第三届董事会已届满，第四届董事会已成立，对第四届董事会专门委员会委员选举如下：

1）审计委员会：李长照（独立董事）（主任委员）、谢会生（独立董事）、曾良

2）战略委员会：周建修 （主任委员）、邸玉静、刘海栎

3）薪酬与考核委员会：张小武（独立董事）（主任委员）、李长照（独立董事）、刘海栎

4）提名委员会：谢会生（独立董事）（主任委员）、张小武（独立董事）、周建修

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘周建修先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘周建修先生为公司总经理，任期为 3 年，自 2024 年 8 月 16 日至 2027
年 8 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘邸玉静女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

续聘邸玉静女士为公司财务总监，任期为 3 年，自 2024 年 8 月 16 日至 2027
年 8 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘刘海栎女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

续聘刘海栎女士为公司董事会秘书，任期为 3 年，自 2024 年 8 月 16 日至
2027 年 8 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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