公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-055

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建修
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》以及有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,939,955 股，占公司有表决权股份总数的 44.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事曾良、谢会生、李长照、谢会生因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-055

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司拟提名周建修、邸玉静、刘海栎、曾良为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李长照、张小武、谢会生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期届满，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。公司拟提名王林芳、金志丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

议案一 关于选举周建修为公司第四

48,939,955 100.00% 是
（1） 届董事会非独立董事的议案
议案一 关于选举邸玉静为公司第四

48,939,955 100.00% 是
（2） 届董事会非独立董事的议案
议案一 关于选举刘海栎为公司第四

48,939,955 100.00% 是
（3） 届董事会非独立董事的议案
议案一 关于选举曾良为公司第四届

48,939,955 100.00% 是
（4） 董事会非独立董事的议案

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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