公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-044

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周建修

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司拟提名周建修、邸玉静、刘海栎、曾良为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李长照、张小武、谢会生

公告编号：2024-044

为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：逐一对董事候选人进行了投票表决，表决结果均为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请召开 2024 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《道有道科技集团股份公司第三届董事会第十七次会议决议》。

道有道科技集团股份公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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