公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-022

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司持续监管指引第2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

4.2.2 公司下列对外担保行为， 4.2.2 公司下列对外担保行为，应当
应当在董事会审议通过后提交股东大 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
会审议： ……

…… 公司为全资子公司提供担保，或者为
公司为全资子公司提供担保，或 控股子公司提供担保且控股子公司其他者为控股子公司提供担保且控股子公 股东按所享有的权益提供同等比例担保，司其他股东按所享有的权益提供同等 不损害公司利益的，可以豁免适用前款第比例担保，不损害公司利益的，可以 （一）项至第（三）项的规定。
豁免适用前款第（一）项至第（三） 公司计算担保金额、担保总额时，应
项的规定。 当包括公司为他人提供担保的金额以及
控股子公司为公司合并报表范围外的主
体提供担保的金额，不包括控股子公司为
公司或者公司合并报表范围内的其他主
体提供担保的金额。

公告编号：2024-022

连续 12 个月累计计算的担保金额，
应当包括本次担保金额以及审议本次担
保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载
明的金额。

判断被担保人资产负债率时，应当以
被担保人最近一年经审计财务报表或者
最近一期财务报表数据孰高为准。

公司控股子公司为公司合并报表范
围内的主体提供担保的，控股子公司按照
其公司章程的规定履行审议程序。公司控
股子公司为公司合并报表范围外的主体
提供担保的，按照其公司章程的规定履行
审议程序；达到《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》规定的股东大会
审议标准的，视同公司提供担保，应当按
照相关规定履行审议程序和信息披露义
务。

……
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