
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-020
证券代码:832896 证券简称:道有道 主办券商:中泰证券
道有道科技集团股份公司
关于公司 2024 年薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
为保证公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》,董事会薪酬与考核委员会结合公司经营状况和同行业薪酬水平,制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案。现将相关情况公告如下:
一、适用对象:公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
(一)董事薪酬(津贴)
1、公司内部董事(指与公司存在劳动关系的董事)的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,公司人力资源部会对其进行绩效考核后,根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况,决定其年度实际发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司其他职务的,以其在公司担任的具体职务进行考核和发放薪酬,不另行发放董事薪酬。
2、未在公司担任管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
3、独立董事津贴为每人每年人民币捌万元(¥80,000 元)。
(二)监事薪酬
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬和绩效薪酬构成,公司人力资源部对其进行绩效考核后,根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况,决定其年度实际发放的薪酬总额。
(三)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,公司人力资源部对其
公告编号:2024-020
进行绩效考核后,根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况,决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的,以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬,不另行发放董事薪酬。
四、独立董事意见
经审阅,公司 2024 年度的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,是结合公司实际经营情况制定,有利于调动积极性,强化勤勉尽责的意识,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》,并同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
五、其他事项
(一)公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放;
(二)公司独立董事津贴按半年度发放;
(三)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
(四)上述薪酬及津贴的个人所得税由公司统一代扣代缴。
道有道科技集团股份公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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