公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-013

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王林芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2023 年履职情况
的评价报告》
1.议案内容：

公司监事会对董事会、董事及高级管理人员在 2023 年度的履职情况进行了

公告编号：2024-013

评价，认为公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年度均根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第九次会议决议。

道有道科技集团股份公司
监事会
2024 年 3 月 1 日

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