公告日期：2023-04-28

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合其他方式投票召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832895 ST 浩瀚 2023 年 5 月15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司董事会 2022
年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司监事会 2022
年度工作情况予以汇报。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度
财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年年度利润分配预案》

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022
年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年
度报告及其摘要予以汇报。
（七）审议《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度营业
收入为 0 元，净亏损 1,112,132.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表
合并口径经审计的未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 891 万元的三分之一。

公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一,且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。
（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
（九）审议《董事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的
原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，努力消除审计报告中所提可能事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
（十）审议《监事会关于对公司 2022 年度财……
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