公告日期：2023-04-28

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第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：：肖祥平董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

参会董事均进行表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司
管理层进行 2022 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度
财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022
年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年
度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度营业
收入为 0 元，净亏损 1,112,132.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径
经审计的财务报表未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 891 万元的三分之一。

公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一,且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》
1.议案……
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